MODELO DE MINUTA
PARA SOCIEDAD ANÓNIMA
SEÑOR NOTARIO:
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA,
QUE OTORGAN:
............................, NACIONALIDAD....................................,
OCUPACION...............……….., CON DNI. Nº...................., ESTADO CIVIL
SOLTERO.
........................................, NACIONALIDAD.........................,
OCUPACION........................., CON DNI.
Nº..................................., ESTADO CIVIL CASADO, CON……………………. DNI. Nº...............
TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN............................................,
URBANIZACION............................DISTRITO................................,
PROVINCIA………., DEPARTAMENTO………….
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION DE.. .......................................................................................................................
SOCIEDAD ANONIMA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA.. ..............................S.A.;
SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE
S/........... (............................Y 00/100 NUEVOS SOLES)
REPRESENTADO POR................ ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. ......... (............…. Y
00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA :
..................................SUSCRIBE..............ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. .................. (............……......... Y 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO Y S/. ................
(..........……...Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.
..................................SUSCRIBE..................... ACCIONES Y
PAGA S/. ....................
(...............………….Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y S/.
................ (...........………….Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN
BIENES MUEBLES.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO
Y PAGADO.
TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN
QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA Y
QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION , EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
SR. APORTA:
1.- ………………………….. VALOR
DE MERCADO S/. …………
SUB
TOTAL S/.
…………
2.-…………………………… VALOR
DE MERCADO S/.
…………
SUB
TOTAL S/.
…………
SR. APORTA:
1.-……………………………. VALOR DE MERCADO S/. …………
2.-…………………………… VALOR DE MERCADO S/.
………..
SUB
TOTAL S/.
………..
TOTAL S/. …………
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISITO POR ESTE,
SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA “LA LEY ”.
ESTATUTO
ARTÍCULO 1°.- DENOMINACION -
DURACION - DOMICILIO:
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO
SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. SU
DOMICILIO ES LA
PROVINCIA LIMA
DEPARTAMENTO DE LIMA ...; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION
ALGUNA.
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL
MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. .......................
(..................................……………….. Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO
POR................. ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. ...............
(.........................0/100 NUEVOS SOLES)
CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL
SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4°.- ACCIONES: LA CREACION , EMISION,
REPRESENTACION, PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISION, ADQUISICION,
DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE
ACCIONES, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 82° A 110° DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 5°.- REGIMEN DE LOS ORGANOS
DE LA SOCIEDAD :
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA
GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE
LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO
LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION , ESTAN SOMETIDOS A
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
JUNTA GENERAL.
ARTICULO 6º.- JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL: LA
JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ
AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL
EJERCICIO ECONOMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL
ARTICULO 114° DE LA “LEY”.
OTRAS JUNTAS GENERALES: COMPETE,
ASIMISMO A LA JUNTA
GENERAL LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA
“LEY”.
LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 116° A 119° DE LA LEY.
EL QUORUM Y LA
ADOPCION DE ACUERDOS SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 125°, 126° Y 127° DE LA
LEY.
ARTÍCULO 7°.- EL DIRECTORIO: EL
DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENEN UN
DIRECTORIO COMPUESTO POR................MIEMBROS; CON UNA DURACION DE.....AÑOS.
PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA.
EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 153° A 184° DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 8°.- LA GERENCIA : LA SOCIEDAD CUENTA
CON UNO O MAS GERENTES. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR
EL DIRECTORIO O POR LA
JUNTA GENERAL , CUALQUIERA QUE SEA EL ORGANO DEL QUE HAYA
EMANADO SU NOMBRAMIENTO.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD , PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A)
DIRIGIR LAS
OPERACIONES COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
B)
ASISTIR CON VOZ
PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL
DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA;
C)
ASISTIR CON VOZ
PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO
CONTRARIO;
D)
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA
CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA
DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALAS EN LOS ARTICULOS 74,
75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY N º 26636 Y DEMAS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O
SUSTITUCION.
E)
ABRIR,
TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIO,
GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS,
POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS
VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE
DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.
F)
ADQUIRIR Y
TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y
GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO
SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD ,
SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O AL DIRECTORIO.
ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y
REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198º AL 220º DE LA “LEY”.
ARTICULO 10º.- ESTADOS
FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 40°, 221° A 233° “LEY”.
ARTICULO 11º .- DISOLUCION,
LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION , LIQUIDACION
Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD ,
SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º
AL 422º DE LA “LEY”.
QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:
PRESIDENTE: NOMBRES, APELLIDOS,..........................…DNI. Nº........……..
DIRECTOR: NOMBRES, APELLIDOS................................DNI. Nº.........….....
DIRECTOR: NOMBRES, APELLIDOS................................ DNI. Nº.........…...
SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL,...........................…………………………………..
CON DNI. .....................
CLAUSULA
ADICIONAL I.-SE DESIGNA A:
.....................................................CON DNI. ................................., SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD ; QUIEN
REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS
FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE.
CLAUSULA ADICIONAL II.- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 315 DEL CODIGO CIVIL INTERVIENEN................................,
CONYUGE DE........................., AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE DE
BIENES MUEBLES.
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS
PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.
..................,......DE..........................DE
2006
………………………… …………………………….
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO ………………………………………….EN MI CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DESIGNADO DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA …………………………………………………S. A. QUE
SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO
LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN DETALLADOS Y
VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA
DEL
……… DE………………… DE 2006
---------------------------------------------
(NOMBRE Y
APELLIDOS)
GERENTE GENERAL
DNI Nº
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